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金华银行支行行长非吸6200余万获刑8年 投资草甘膦全亏

2020-01-15 07:56

华夏时报记者 徐超 杭州报导

裁判文书网日前发布的一则判决书,将爆发于2016年的金华银行东孝支行原行长钱凯发3333k8红霞不合法吸收大众存款6000余万的案子,完好呈现在大众眼前。

依据金华市金东区法院的刑事判决书,原金华银行东孝支行员工钱红霞,不合法吸收大众存款6254万余元,犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑8年,并处罚金人民币25万元,并被法院责令退赔被害人丢失。

唏嘘的是,《华夏时报》记者了解到,钱红霞不合法吸收巨额大众存款并换来牢狱之灾,并非是为自己贪图享乐,而是为了帮姐姐筹集资金出资草甘膦原药现货,以牟利还账。

巨额非吸出资草甘膦全亏

依据法院的判决书【(2017)浙0703刑初380号】,公诉人指控,2013年至2016年,被告人钱亚军欲经过出资草甘膦原药现货的方法牟利还账,因其无自有资金,遂伙同被告人钱红霞在未经有关部门同意的情况下,以出资草甘膦生意和资金周转为由,许诺承当银行贷款利息及付出1分至3分不等月息,向社会不特定人员不合法吸收存款。

法院审理查明,钱红霞为帮钱亚军筹集资金出资草甘膦,2013年至2015年间,由钱红霞出头以钱亚军出资草甘膦、周生意周转等为由,不合法吸收大众存款2777万元。2013年-2016年间,钱红霞以别人转贷、周转及放自己处利息高级为由,在未经有关部门同意的情况下,以付出月息1至3分不等利息,向社会不特定人员不合法吸收资金3477万元。期间有转贷赚取利差、从事股票和期货交易等行为。

钱红霞在法庭上供述,其和钱亚军是姐妹联系,由于钱亚军想出资草甘膦,但钱亚军自己没有钱也没当地借钱,为了能帮姐姐,就自己出头借钱。“开端的时分,咱们觉得草甘膦生意资金周转回笼很快的,原本认为借来的资金2个月就可以用赚来的钱还掉的,成果由于行情欠好,还亏进去。”钱红霞说,自己只能借新还旧,资金缺口越来越大。

钱红霞说,自己没有参加出资草甘膦,仅仅出头借钱,非吸进来的资金,大部分都由钱亚军出资草甘膦亏掉,一部分由自己归还前期告贷本金及利息,还有少部分为后期股票和期货出资亏掉了。由于没有账目,详细数额无法厘清。

终究法院确定,钱红霞、钱亚军违背国家金融管理法律规定,向社会大众不合法吸收资金,数额巨大,其行为已构成不合法吸收大众存款罪,依法应当追究其刑事责任。

终究钱红霞判刑8年,钱亚军判刑5年6个月。

76923股银行股金间断拍卖

工商信息显现,金华银行东孝支行2013年6月4日法定代表人由金献忠变更为钱红霞,2016年12月15日由钱红霞变更为王超。时刻节点上正好在钱红霞到金华银行东孝支行后进行非吸的时段,2016年12月21日,钱红霞被金华市公安局金东分局刑拘。

钱红霞在东孝支行期间,对外的职位是“负责人”。某银行高管向《华夏时报》记者表明,负责人便是行长,“谨慎一点叫首要负责人。”对方关于一名支行行长在3年时刻里参加非吸6000余万感到震动,但该高管也表明,虽然数额巨大,银行高层未必会知晓,“飞单这种事很难说得清。”

钱红霞还持有金华银行76923股股金。2019年4月,淘宝网司法拍卖渠道对76923股股金进行揭露拍卖,起拍价为19万元,终究流拍。2019年6月,法院从钱红霞的证券账户划扣15.19万元。

2019年5月20日,金华市金东区法院再次在淘宝司法拍卖渠道对钱红霞持有的76923股金华银行股金进行拍卖。终究因金钱已履行到位,法院完结履行,拍卖间断。

金华银行2018年年报发表,陈述期末最大五名股东分别是金华财政局(持股9.01%)、中天建造集团(6.84%)、歌山建造集团(6.7%)、尖峰集团(4.45%)、浙江省国际贸易集团(3.94%)。

金华银行自然人持有12129.08万股,占总股本11.06%;其间内部职工股10455.16万股,占总股本9.53%;吴晓彬等13名自然人股东将所持的本行517990股转让给金华银行工会委员会。

某上市银行高管告知《华夏时报》记者,一般持有银行职工股的职工,假如离任、被解雇、刑事,都会没收股金,但首要看入职时两边签署的协议。记者测验向金华银行问询钱红霞持有的76923股股金会怎么处理,但在工作时刻屡次拨打年报发表的联系电话,一直无人接听。